Контрабанда белорусских удобрений и уклонение от санкций – расследование: обыски в 3 компаниях, есть арестованные
Таможенная служба Литвы объявила о начале досудебного расследования по факту уклонения от санкций и контрабанды в Литву удобрений, произведенных белорусской компанией “Гродно Азот”.
Сообщается порталом tv3.lt, что расследование было начато 13 января этого года, и в нем участвуют сотрудники Уголовной таможенной службы Литвы в сотрудничестве с Департаментом государственной безопасности и Службой расследования финансовых преступлений. “Мы собрались, чтобы сообщить о досудебном расследовании Таможни Литвы по поводу возможного уклонения от санкций и контрабанды удобрений”, – сказал Жвиронас на пресс-конференции.
Досудебное расследование ведет прокурор отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Клайпедской региональной прокуратуры.
В ходе расследования было перехвачено более 3 000 тонн азотных удобрений, перевозимых по железной дороге, на сумму более 2 миллионов евро.
В ходе досудебного расследования были проведены обыски на предприятиях в 3 городах Литвы, подозреваемых в участии в “теневых” схемах по обходу международных санкций. Обыски были проведены только на этой неделе, в среду, и были задержаны 2 человека, подозреваемые в причастности к расследуемым преступлениям.
По данным следствия, для обхода международных санкций могла использоваться “подставная” компания, зарегистрированная в Беларуси, которая не подпадает под санкции.
Согласно информации, опубликованной журналистским исследовательским центром “Сиена”, такой “подставной” компанией в Беларуси была “Техноспекттрейдинг”, а удобрения импортировала зарегистрированная в Литве компания Rogera. В расследовании также фигурирует Терминал наливных грузов (ТНВ), который в данном случае не является импортером удобрений, но также был обыскан следователями.
Однако чиновники почему то не упомянули третью литовскую компанию, которая участвует в расследовании и в которой также могли быть проведены обыски.
Мантас Каушилас, директор Таможенной криминальной службы, сообщил, что часть из более чем 3 000 изъятых удобрений находится в Клайпеде, а часть – в Вильнюсе. Он сообщил, что досудебное расследование было начато после анализа сомнительного потока удобрений.
Г-н Каушилас подтвердил, что среди задержанных – руководитель зарегистрированной в Каунасе компании Rogera, которая упоминалась в расследовании журналистской группы “Siena”: “Руководитель компании-получателя и еще один человек, которого я не хочу называть“.
Представитель таможни также подтвердил, что обыски проводились и на Клайпедском терминале навалочных грузов (BKT), но не стал комментировать статус этой компании в расследовании.
Компания Lietuvos geležinkeliai (LTG) призналась “Siena”, что удобрения успешно пересекли литовскую границу и были доставлены в Вильнюс и Клайпеду локомотивами компании. По словам LTG, поскольку в документации на груз не было следов “Гродно Азота”, санкционная сигнализация не сработала.
В перевозке груза участвовали еще несколько компаний Литвы, Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах. Среди них каунасская компания Rogera, белорусская компания Technospectrading и дубайская компания по обработке грузов DP World.
Представитель Литовских железных дорог заявил ранее на этой неделе, что белорусские карбамидные удобрения, импортируемые в Литву, импортируются с начала этого года, возможно, в обход санкций ЕС.
Читайте так же:
